Libanés acusado de lavado y evasión se burla de la justicia Destacado

Escrito por  Publicado en LOCALES Jueves, 22 Febrero 2018 10:31
Libanés acusado de lavado y evasión se burla de la justicia Ziad Abdul Rida Dabaja, libanés denunciado.

El comerciante libanés Ziad Abdul Rida Dabaja, denunciado por presunto lavado de dinero y evasión impositiva, continúa impune, a pesar de existir una causa formulada por los delitos mencionados ante el fiscal Hernán Galeano, agente de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la capital del país. El ciudadano árabe en los últimos meses movilizó más de 5 millones de dólares, monto que no puede justificar con documentos.

Dabaja, es presidente de la empresa Sarah S.A.,  conocido usurero en Ciudad del Este, pero reside en Foz de Iguazú (Brasil), mueve sumas millonarias en efectivo sin dejar registros de ingreso y egreso en el país, según la denuncia presentada ante la justicia.  

La acusación contra Rida Dabaja y la empresa Sarah S.A., fue formulada en noviembre último y está individualizada como causa N° 1-1-2-100-2017-16, que se encuentra en la capital del país, donde se exige al libanés a justificar el origen de más de cinco millones de dólares, que el mismo posee en su poder en cheques girados por Verona S.R.L (por pago de préstamo en usura), pero que no puede ejecutar legalmente, al no justificar el origen de los fondos que el mismo hizo trabajar en la usura.

Tampoco existe ingreso de dicha suma al país a su nombre o a nombre de la empresa que preside. A pesar del tiempo que lleva del pedido de la notificación de la justicia a Dabaja, hasta la fecha el mismo no se presentó a justificar el multimillonario monto, supuestamente proveniente de negocios ilícitos. El cuestionado comerciante libanés, a parte de tener cuenta pendiente con la justicia extranjera, goza de la supuesta protección de conocidos políticos del país.

Origen del conflicto

En el año 2017, debido a problemas de iliquidez que generaron los préstamos de Dabaja  a  la empresa Verona S.R.L.,  esta firma se vio obligada a pedir la convocatoria de acreedores, para realizar un juicio de diligencia preparatoria, además de una denuncia penal,  por lavado de dinero, evasión y otros hechos punibles al citado libanés, disfrazado de comerciante. Esta denuncia contra Ziad Abdul Rida Dabaja, fue presentada ante el fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

En la citada convocatoria de acreedores, Dabaja, curiosamente, no arrimó ante la fiscalía todos los cheques de Verona SRL, por valor superior a los 4 millones de dólares, presentando documentos de créditos sólo por doscientos mil dólares americanos,  como parte de lo que Verona S.R.L. le adeudaba.

Esta acción maquiavélica de Dabaja fue desenmascarada por Verona SRL al entregar en la fiscalía la totalidad de la cuenta y el detalle de cada cheque que le había entregado al acusado. Son nueve (9) cheques, cargo Sudameris Bank y cuarenta y nueve (49) cheques, cargo Interfisa, algunos con pagos diferidos, totalizando así cincuenta y ocho cheques (58).

Los  cheques fueron entregados a Dabaja por el principal accionista de Verona, Ziad Tarif, como garantía del dinero recibido en efectivo, en concepto de préstamo con altos intereses (casi 50 %) y no en pago de mercaderías de su sociedad, como lo quiere hacer entender el libanés hoy denunciado. A pesar que Dabaja fue intimado por un juez competente a que presente los cheques, éste no lo hizo así, mientras que Verona S.R.L lo realizó en tiempo y forma.

 

Ziad Abdul Rida Dabaja otorgaba créditos usurarios en miles y millones dólares a Verona S.R.L. desde el año 2015. 

Acreedores no se presentan

en juicio de convocatoria

Curiosamente acreedores de Verona SRL no se presentaron a reclamar sus créditos, a pesar de la convocatoria realizada por la justicia. Sin embargo, el juez del caso, Aldo León, llamativamente fue apartado del cargo, medida que tendría una fuerte influencia política, según los abogados de la firma afectada.

La empresa Verona SRL había solicitado ante la justicia la convocatoria de acreedores ante la iliquidez causada por los préstamos (a título de usura) realizados de Ziad Abdul Rida Dabaja, principal directivo de la firma Sarah S.A. Esta causa se tramita en el juzgado del 5to. turno Circunscripción Judicial del Alto Paraná,  a cargo del juez Aldo León.

Los directivos de Verona SRL manifestaron su preocupación de la no asistencia de los acreedores convocados por el magistrado que lleva adelante el caso. Entre los convocados están comerciantes y casas de cambios, que poseen créditos a reclamar. Sin embargo, de los 16 notificados, solamente 4 se presentaron ante el juzgado.

No deja de llamar la atención que una de las empresas que reclama su crédito es la firma Sarah S.A, pero curiosamente Verona SRL no posee deuda con dicha empresa, y tampoco figura entre los acreedores de la convocatoria, como efectivamente aparece en el expediente que se litiga en el poder judicial de Ciudad del Este.

No obstante, aclaran los directivos de Verona que sí realizaron préstamos de Ziad Rida Dabaja, pero de forma personal, y no de la empresa Sarah S.A. Sin embargo, el comerciante libanés, no se presenta a reclamar sus créditos, porque, aparentemente, el mismo no tiene cómo justificar el multimillonario fondo de préstamo otorgado a Verona, aclarando que fueron justamente estos préstamos (con 50 % interés sobre capital) que causaron la descapitalización de la firma, que llevó posteriormente a la convocatoria de acreedores.

Directivos de Verona

niegan protección  

A pesar de que en varias oportunidades los abogados de Dabaja y la empresa Sarah S.A. denunciaron al juez Aldo León por supuesta protección a los directivos de Verona SRL, los mismos negaron rotundamente tal hecho.

Los defensores de los accionistas de Verona en su momento afirmaron que los abogados de Dabaja se jactaron, que por la influencia ejercida ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el magistrado León fue suspendido del cargo.

Pero el trasfondo del caso es que el libanés  no puede, bajo ningún aspecto, demostrar el origen de más de 5 millones de dólares americanos, que reclama a Verona, en concepto de préstamos, pero que más bien sería usura, como fue denunciado en la convocatoria de acreedores.

Igualmente dejaron sentado, que la acción promovida por los defensores de Dabaja ante el JEM contra el juez Aldo León fue para chicanear y esconder la justificación del movimiento de multimillonario monto de dinero, cuyo origen es por demás dudoso. 

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Modificado por última vez en Miércoles, 28 Febrero 2018 15:16

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