Intercambio de experiencia es vital para combatir el lavado y terrorismo

Escrito por  Publicado en LOCALES Jueves, 12 Octubre 2017 09:56
Intercambio de experiencia es vital para combatir el lavado y terrorismo Juliana Giménez Portillo, participó de un evento internacional en Ecuador.

La fiscal Juliana Giménez Portillo, de la Unidad Penal número 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Ciudad del Este,  dijo que el intercambio de experiencia, la identificación de desafíos y las buenas prácticas son fundamentales para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. 

 

La representante de la ciudadanía participó días pasados de un taller Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), en la ciudad de Quito (Ecuador).

“El intercambio de experiencia, la identificación de desafíos y las buenas prácticas, son fundamentales para mejorar la efectividad en términos de persecución penal del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, y el decomiso del producto obtenido por los criminales”, refirió.

Dijo que es importante establecer un método unificado para combatir este tipo de acción. “Igualmente, es determinante establecer un método unificado, con técnicas especiales de investigaciones y procedimientos diferenciados para casos referentes a crímenes transnacionales, a fin de que la efectividad de la persecución y sanción estén definitivamente centradas sobre un sistema preestablecido y no sobre los operadores”.

El evento, que aglutinó a jueces y fiscales de diversos países de América Latina, tuvo una duración de dos días. Este primer taller forma parte de un proyecto del GAFI, cuyo principal objetivo consiste en preparar un informe que identifique aquellas experiencias, desafíos y buenas prácticas para abordarlos.

La atención está centrada en los factores que puedan dar lugar a un sistema efectivo para la persecución penal y el decomiso. El informe final también perseguirá la identificación de las facultades legales que parezcan conducir a resultados efectivos.  Del taller fue recabado la experiencia y retos de los diversos operadores de Justicia de las Américas.

Este es el primero de los varios talleres que GAFI tiene previsto realizar, como lo expresaron, y para garantizar que los expertos de todas las regiones tengan la oportunidad de realizar su aporte al proyecto, y así reunir la gama completa de experiencias y visiones. La intención es realizar talleres de esta naturaleza en Europa, Asia/Pacifico, África y  Oriente Medio, según dieron a conocer los responsables de la organización.

 

A nivel nacional, la coordinación del evento estuvo a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, y contó con la participación del juez Penal de Garantías de Asunción, el Dr. Paulino Escobar, por el Poder Judicial, y de la fiscal Juliana Giménez de Ciudad del Este, por el Ministerio Público.

Leer 158 veces

Buscar

EDICION IMPRESA

 

 

« Enero 2018 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Curiosidades

Quiso parecerse a Angelina Jolie y el resultado es aterrador

Quiso parecerse a Angelina Jolie y el resultado es...

La iraní Sahar Tabar, de 19 años, se ha sometido a más de 50 cirugías plásticas para lucir...

Intentó atajar a una mujer que se lanzó de un edificio y murió aplastado

Intentó atajar a una mujer que se lanzó de un edif...

Un hombre lleno de valentía intentó salvar a una mujer suicida, era el vigilante del centr...

Arabia Saudita permite por primera vez a mujeres asistir a partidos de fútbol

Arabia Saudita permite por primera vez a mujeres a...

Por primera vez en Arabia Saudí, las mujeres podrán asistir en Riad, Yeda y Dammam a parti...

Pasajeros empujan avión para poder despegar

Los pasajeros de un avión Tu-134 tuvieron que empujar la aeronave para que pudiera despega...

Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó

Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook...

A Nicholas Wig le alcanzó el tiempo para robar un reloj, tarjetas de crédito y dinero en e...

La policía de Dubái se moverá en moto voladora

La policía de Dubái se moverá en moto voladora

Ahora, el cuerpo de policía va a adoptar una nueva innovación tecnológica: la hoverbike, u...

Bebé de 14 meses compra un auto con el celular de su papá

Bebé de 14 meses compra un auto con el celular de ...

Con sólo 14 meses, Sorella Stoute compró en Internet un coche Austin Healey fabricado en 1...

Roban la muñeca sexual más cara del mundo

Roban la muñeca sexual más cara del mundo

Cámaras de seguridad captaron el momento que un hombre robó a Dorothy, la muñeca sexual má...

Millonario paga recompensa a quien le presente al amor de su vida

Millonario paga recompensa a quien le presente al ...

Su propuesta ha llamado la atención ya que en las primeras líneas promete una recompensa d...

Soldado barbudo de 108 kilos se transforma en rubia espectacular

Soldado barbudo de 108 kilos se transforma en rubi...

Sona Avedian era un marine estadounidense que pesaba 108 kilos, tenía una frondosa barba y...

Roba un Ferrari y lo detienen cuando pedía dinero para gasolina

Roba un Ferrari y lo detienen cuando pedía dinero ...

Un hombre que presuntamente robó un automóvil Ferrari de más de US$300.000 fue arrestado p...