Imputan a tres personas por supuesto lavado para el PCC

Escrito por  Publicado en JUDICIALES Jueves, 12 Enero 2017 13:43
Imputan a tres personas por supuesto lavado para el PCC La Fiscalía imputó y pidió prisión preventiva para tres personas relacionadas con el PCC.

La Fiscalía paraguaya imputó y pidió prisión preventiva para tres personas relacionadas con el grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en referencia a una estructura financiera de blanqueo de actividades ilegales, informó días pasados último el Ministerio Público.

 

Los imputados habían sido detenidos por la Policía Nacional esta semana en el marco de una operación contra una "estructura criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos conexos", indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

Además, la Fiscalía destacó que la Policía sigue con la operación para encontrar a otros dos miembros de este entramado criminal financiero que se encuentran prófugos de la Justicia.

En ese sentido, señaló que el imputado Hugo Ayala, paraguayo de 53 años y detenido la semana pasada, sería síndico titular de la empresa RSS Internacional S.A., presunta "empresa de maletín" (empresa fantasma) fundada por el ciudadano brasileño Elton Leonel Rumich, que se sospecha es un importante miembro del PCC.

Ayala fue arrestado en su vivienda, en el barrio Ciudad Nueva, donde se incautaron documentos de otras empresas en las que tendría acciones, según la Policía Nacional.

El arresto se enmarca dentro de la investigación divulgada el pasado diciembre, cuando las autoridades anunciaron que habían identificado el esquema de financiación en territorio paraguayo del PCC.

Este esquema delictivo tiene como matiz principal crear empresas fantasmas que son constituidas bajo los principios de legalidad, pero que son utilizadas para realizar grandes transacciones de dinero, como compras de bienes muebles e inmuebles, indicó el Ministerio Público.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) citó como una de esas empresas a RSS Internacional S.A., que desde su creación en 2013 tuvo unos ingresos de unos 3,7 millones de dólares.

Otra de las firmas sería Notle S.A., que al igual que la anterior fue legalmente constituida y habría sido utilizada para realizar grandes transacciones de dinero y compras de bienes e inmuebles.

 

La Senad señaló que lo "relevante" de la investigación "es la presencia activa de miembros del Primer Comando Capital actuando como socios y accionistas de esas empresas".

Leer 2756 veces

Buscar

EDICION IMPRESA

 

 

« Octubre 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Curiosidades

Una pareja muere ahogada en el coche mientras practicaban sexo

Una pareja muere ahogada en el coche mientras prac...

Una pareja muere ahogada en el coche mientras mantenían relaciones sexuales, según la poli...

En Italia otorgan dos días libres a mujer para cuidar a su perro

En Italia otorgan dos días libres a mujer para cui...

Una italiana obtuvo dos días libres pagados por su empleador para ocuparse de hacer curar ...

Ver deporte por televisión es malo para el corazón

Ver deporte por televisión es malo para el corazón...

Ver un partido por la tele no es una actividad tan inocua como puede parecer en un princip...

Joven mexicano muere a causa de un “chupón” de su novia

Joven mexicano muere a causa de un “chupón” de su ...

El joven murió a causa de la marca que su novia le hizo en el cuello, lo que popularmente ...

Perdió un brazo al pelear con una pitón gigante

Perdió un brazo al pelear con una pitón gigante

Robert Nababan, de Indonesia, se enfrentó a una pitón extremadamente grande. En su lucha, ...

La abstinencia sexual hace menos inteligente a las personas

La abstinencia sexual hace menos inteligente a las...

Una de las preguntas más frecuentes a los psicólogos es sobre el sexo y es que la mayoría ...

Vendían empanadas hechas con carne humana que mantenían congelada en la heladera

Vendían empanadas hechas con carne humana que mant...

Una pareja que tenía a sus víctimas guardadas en la heladera. Después se filtró grabación ...

Un encantador de serpientes se mató en vivo  picado por el reptil porque su ex lo abandonó

Un encantador de serpientes se mató en vivo picad...

Un encantador de serpientes ruso, Arslan Valeev, se mató de una manera estremecedora: se h...

Se metió al mar a nadar y salió con un tiburón "clavado" en el pene

Se metió al mar a nadar y salió con un tiburón cl...

Ervin Maccarty se salvó de milagro, pero la pasó muy mal. Es que un tiburón se le "cl...

Árabe pidió que anulen su casamiento al descubrir que su esposa tenía barba, era bizca y sin dientes

Árabe pidió que anulen su casamiento al descubrir ...

Un embajador árabe pidió la anulación de su matrimonio al descubrir que su esposa, detrás ...

Se hizo pasar por productor porno y tuvo sexo con 24 mujeres

Se hizo pasar por productor porno y tuvo sexo con ...

El impostor decía que representaba a grandes compañías de la industria entre estas Playboy...