“Hermano del alma” de Cartes continúa prófugo Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Jueves, 10 Mayo 2018 09:00
“Hermano del alma” de Cartes continúa prófugo Dario Messer tiene orden de captura internacional por lavado de dinero. Aquí abrazado a su amigo Horacio Cartes.

El comisario Amado Cantero, director de Prevención y Seguridad del Alto Paraná, manifestó que el empresario brasileño Dario Messer abandonó su vivienda cuando se inició la investigación en Paraguay por el caso Lava Jato. La Policía Federal del Brasil solicitó su captura internacional.

 

Una comitiva fiscal policial realizó allanamientos en simultáneo el pasado sábado en dos viviendas ubicadas dentro del Paraná Country Club, de la ciudad de Hernandarias. Cantero indicó que Messer abandonó la vivienda desde hace unos 15 días.

"La casa de Messer, probablemente, ya fue abandonada hace mucho tiempo, según los datos brindados por los intervinientes", dijo.

El comisario explicó que la información divulgada en los medios de comunicación habría facilitado que el empresario y su colega Bruno Farina, ambos con cédula de identidad paraguaya, lograran escapar.

"No creo que alguien les haya avisado del operativo policial que íbamos a hacer, pero la información estaba recorriendo todos los medios de comunicación, por lo que fácilmente pudieron haberse enterado de que eran buscados", acotó Cantero.

Messer es requerido en el vecino país por los delitos de organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero y evasión de moneda corriente. Mientras que el brasileño Bruno Farina es otra pieza clave del esquema de lavado de dinero para las autoridades del Brasil.

Por su parte, Diego Zilbervarg, fiscal interino de Asuntos Internacionales, manifestó que el cambista brasileño Dario Messer seguiría en el país.

El agente fiscal aseveró que continúan con los trabajos de inteligencia para dar con el paradero de Messer, "hermano del alma" del presidente Horacio Cartes. Indicó que hasta el momento no cuentan con movimientos migratorios del empresario.

"Hasta donde yo sé, no se tiene registro de salida del país y la Policía está investigando", añadió.

La orden de captura contra Messer fue emitida el pasado jueves 3 de mayo por la Policía Federal de Brasil, mientras que en Paraguay la orden fue confirmada el viernes último por el juez Miguel Tadeo Fernández.

 

El caso

El informe remitido por Seprelad habla de operaciones sospechosas realizadas, presumiblemente, por representantes y accionistas de sociedades anónimas constituidas en el Paraguay, entre las cuales se encontrarían las firmas: Chai SA, Matrix Reality SA, y otros.

De las operaciones más llamativas, se constató que, entre el 2015 y 2016, se habría utilizado la firma Chai SA para realizar varias trasferencias de dinero al extranjero, en cantidades que no corresponderían al giro habitual de la citada firma.

También se tuvo en cuenta que uno de los accionistas se encontraría bajo investigación por la Justicia Federal del Brasil, por hechos de lavado de dinero.

Tras el escándalo de la orden de captura de Dario Messer, finalmente en Delitos Económicos concluyeron que ameritaba la apertura investigativa en contra del brasileño naturalizado paraguayo y otros accionistas vinculados al negocio que realizaban en Paraguay.

 

¿Cómo operaba Dario Messer?

El nombre de Dario Messer es sindicado como el cerebro del mayor lavado de dinero y evasión de divisas en la historia del Brasil y se tornó  con su turbio sistema el hombre más buscado en el país vecino.

Messer fue el mentor de los cambistas Vinícius Vieira Barreto Claret, conocido como Juca Bala, y Claudio Fernando Barbosa, ambos acusados de trabajar para el grupo delictivo dirigido por el ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, preso por corrupción.

El empresario brasilero fue el responsable de dar cobertura financiera a las operaciones del dúo, recibiendo el 60% de las ganancias. En una declaración ante el Ministerio Público del Brasil, Claret y Barbosa develaron cómo funcionaba el esquema que reunía a terratenientes de todo el país y que movió cerca de US$1.600 millones, involucrando más de 3.000 cuentas offshores en 52 países.

Según consta en los documentos que manejan los investigadores brasileños, al trasladar sus operaciones financieras al Uruguay, en el año 2003, Messer instaló una institución financiera clandestina en la que cada cliente mantenía una cuenta propia utilizando apodos y no sus nombres reales.

Esta entidad constituyó una gigantesca red de lavado de dinero, esencial para la práctica de crímenes como la corrupción, evasión de divisas y evasión tributaria.

En sociedad con otro cambista, identificado como Enrico Machado, Dario Messer creó el banco Evergreen (EVG), un ente bancario que pasó a tener relaciones con los negocios desarrollados en Uruguay y que fue instalado con la finalidad de ocultar recursos de los clientes en el mercado negro.

Claret y Barbosa eran los grandes operadores de la firma, aunque inicialmente solo recibían el 2% de los beneficios del negocio. Esta proporción creció hasta el 18% en el 2008, porcentaje que mantuvieron hasta el día de su detención, en marzo del 2017.

Messer centraba sus operaciones básicamente en tres grandes cuentas creadas en su banco. La primera es la cuenta Capital, en ella realizaba todas las transacciones referentes a la distribución de ganancias, gastos generales y divisiones.

La segunda era una cuenta corriente llamada Matriz, creada en el 2012 y que, más tarde, pasó a ser denominada Cagarras. A través de la misma se registraban todas las operaciones irregulares con dólares y reales, además de pago de sus cuentas personales, entre otros.

Ese mismo año, en vista de que el movimiento de la empresa estaba en baja, se creó la cuenta Teahupoo. Se trata de una cuenta de capital de giro en la que se transfirió US$ 3.500.000 de la cuenta Cagarras. Con esto, Messer proporcionó a Barbosa recursos financieros para que pueda seguir haciendo las operaciones de compra y venta de dólares.

Barbosa declaró al Ministerio Público de Brasil que desde el 2011 al 2017 se destinó a Dario Messer la suma de US$15 millones. Este monto, según refirió, es mucho menor a los obtenidos en años anteriores. Como ejemplo, mencionó que tan solo en el 2009 llegó a recibir US$ 9 millones.

 

En Paraguay

De acuerdo al informe, la casa de cambio Yrendague, con sede en Ciudad del Este, se encuentra vinculada a los negocios de valores de Messer.

Los datos revelaron que uno de los operadores era el encargado de entregar los valores para el cambista paraguayo de nombre Lucas, cuyo código en el sistema era LucasPy y quien, además, habría realizado transferencias a una cuenta corriente de nombre Cito en el banco Evergreen.

Las transferencias de valores para LucasPy se concretaban mediante una transacción internacional o por crédito en la cuenta que el cambista mantenía con el operador.

 

Caso Lava jato

Vinícius Vieira Barreto Claret y Cláudio Fernando Barbosa fueron arrestados en Uruguay en marzo de 2017 y extraditados a Brasil, donde acordaron colaborar con las autoridades para la revisión de su futura pena.

Los hermanos Renato y Marcelo Chebar, principales operadores financieros del ex gobernador Sergio Cabral, habían buscado la ayuda de Juca Bala después de que el volumen operado por Cabral aumentara considerablemente cuando llegó al Ejecutivo de Río de Janeiro.

Fue así que, en 2011, los dos principales operadores de Messer solicitaron al empresario que aportara recursos para que la cuenta siga girando, ya que en esa época el mercado estaba bastante ocupado y el capital de giro permitiría que no se registre una posible fuga de clientes y operaciones.

En ese entonces, el hombre de negocios aportó US$ 8 millones a los Chebar, fraccionados en tres partes y cuyo pago se realizó dentro del banco EVG, propiedad del mismo empresario.

Para dicha operación, Messer creó una nueva cuenta para los operadores del ex gobernador bajo la denominación de Curio, en donde depositó la suma de US$ 7 millones. Los US$ 1.000.000 restantes fueron transferidos directamente de la cuenta Matriz a la cuenta Curio.

Este nuevo movimiento permitió que las operaciones de compra venta de dólares y reales con los hermanos Chebar continuasen.

Desde la Interpol Paraguay se confirmó el pedido de orden de captura internacional para Dario Messer, buscado por la Policía Federal del Brasil junto con otras 44 personas involucradas en un esquema de lavado de dinero vinculado a empresarios y varios presidentes.

 

¿Cuál es su vínculo con Cartes?

Dario Messer es sindicado como uno de los cerebros del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años 80 en el Brasil. El brasileño, que también cuenta con nacionalidad paraguaya, tiene una relación muy cercana con el presidente Horacio Cartes.

La Policía Federal del Brasil está abocada desde este jueves a la tarea de capturar a 45 personas que estarían involucradas en el caso conocido como Lava Jato, que es la mayor operación contra la corrupción en la historia del vecino país y de Latinoamérica.

Esta investigación tiene que ver con un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que alcanza la cifra de US$ 1.652 millones, según destacan los medios brasileños. Uno de los pedidos de arresto es contra el empresario y cambista Dario Messer. Para las autoridades del vecino país, el hombre es uno de los principales líderes de dicha organización.

También se lo involucró en un caso denominado Banestado del 2005, considerado el mayor escándalo de lavado de dinero en el Brasil.

Luego de eso decidió cambiar su zona de operación, trasladándose a Uruguay y Paraguay. Dario Messer es un cambista de segunda generación, porque heredó de su padre el negocio y lo hizo crecer. Su familia llegó a ser dueña de un banco, el Dimensión.

Por la causa de Lava Jato, Messer fue delatado por otros cambistas que integraban el grupo delictivo y que fueron detenidos. Señalaron cómo operaba para el lavado de dinero a través de cuentas offshore en varios países.

El medio brasileño O Globo destaca en una publicación las influencias del fallecido Mordko Messer, padre de Dario, sobre el actual presidente de la República, Horacio Cartes.

A través del artículo recuerda la época en que el mandatario trabajaba con dólares en la frontera, hasta que se quedó sin recursos. Menciona que fue Mordko quien le prestó dinero para rehacer el negocio.

El mismo Cartes se dirigió a la familia Messer en el discurso que dio cuando recibió en Buenos Aires el premio Shalom por parte del Congreso Judío Mundial, en el 2016.

"En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno cariño filial, mi gratitud y mi admiración. Su recuerdo llena mi mente y mi corazón en este acto. Me emociona y me honra mencionar el nombre querido de don Mordko Messer, mi segundo padre, que Dios lo tenga en su Santa Gloria", expresó en aquella ocasión el jefe de Estado.

Así también, a través de una entrevista concedida por Horacio Cartes al diario Última Hora en el 2010, este admitía que conocía a Dario Messer e incluso lo trataba como su "hermano del alma".

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Leite, admitió que el brasileño llegó a conformar una comitiva oficial a Israel en el 2013.

 

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