Libanés evasor, con influencia del diputado Ovelar, busca blanqueo Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 07 Marzo 2018 16:45
Libanés evasor, con influencia del diputado Ovelar, busca blanqueo El diputado colorado Eber Ovelar estaría involucrado en un grave hecho de tráfico de influencia, al aparecer –según documento de escribanía- como defensor de un comerciante libanés de Ciudad del Este, denunciado ante la justicia por lavado de dinero y eva

Valiéndose de su investidura de diputado nacional, el abogado Eber Ovelar, ex fiscal adjunto de Ciudad del Este, recibió poder en una escribanía para defender ante la justicia al ciudadano libanés, Ziad Abdul Rida Dabaja, denunciado por lavado de dinero y evasión de divisas en el país. Asimismo se le acusa de la práctica de usura. Sin embargo, al legislador pareciera importarle poco los antecedentes del extranjero, y junto a la profesional María Dionisia Martínez de Seidhom, asiste jurídicamente al árabe. Al mismo tiempo los abogados de la firma Verona SRL, empresa con la que mantiene un conflicto judicial, también los acusan de llevar adelante una campaña de desinformación en algunos medios de prensa, con el fin de confundir a la opinión pública.

 

La grave denuncia de evasión impositiva y lavado de dinero viene siendo investigada por el fiscal Hernán Galeano, agente de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y el Terrorismo. El mismo remitió sendas notas a la Superintendencia de Bancos y a la Dirección General de Contribuyentes. Los primeros informes recibidos por el Ministerio Público indican de que el libanés no ha realizado ningún movimiento financiero el año pasado, a pesar de haber movido más de 5 millones de dólares en el mercado nacional.

Los representantes de Verona SRL denunciaron que la abogada María Dionisia Martínez de Seidhom y el diputado colorado Eber Ovelar (defensores del libanés) intentan proteger y blanquear a su cliente recurriendo a “publicaciones falsas y tráfico de influencia” y así lograr impunidad para el extranjero. Igualmente tendría como finalidad “meter miedo y extorsionar a los directivos de Verona SRL”. El diputado Ovelar, quien recibió poder especial del árabe estaría violando el decoro parlamentario, ya que es representante del pueblo y no de una persona investigada por la justicia.

Por su parte, los abogados de Dabaja afirmaron que Verona intentó realizar una quiebra fraudulenta, siendo que la acción iniciada fue por convocatoria de acreedores y no de quiebra, como figura en el expediente tramitado ante el juez Aldo León, de quien ya pidieron, a través de influencia política, su separación del cargo. El mismo fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que terminó rechazando In Límine, por carecer de fundamentos jurídicos.

A pesar de notificación,

acreedores no asistieron

En el proceso iniciado por el magistrado Aldo León fueron notificados en sus respectivas direcciones indicadas todos los acreedores de Verona SRL,  pero llamativamente no se presentaron a reclamar sus créditos, a pesar de la convocatoria realizada por la justicia. Pese a cumplirse todos los procedimientos establecidos en la ley, curiosamente el juez de la causa fue apercibido por el JEM, medida que se habría logrado gracias  a la “influencia” ejercida por el diputado Eber Ovelar, según indicaron.

La empresa Verona SRL había solicitado ante la justicia la convocatoria de acreedores ante la iliquidez causada por los préstamos (a título de usura) realizados de Ziad Abdul Rida Dabaja, principal directivo de la firma Sarah S.A. Esta causa se tramita en el juzgado del 5to. turno Circunscripción Judicial del Alto Paraná,  a cargo del juez Aldo León.

Los directivos de Verona SRL manifestaron su preocupación de la no asistencia de los acreedores convocados por el magistrado que lleva adelante el caso. Entre los convocados están comerciantes y casas de cambios, que poseen créditos a reclamar. Sin embargo, de los 16 notificados, solamente 4 se presentaron ante el juzgado.

No deja de llamar la atención que una de las empresas que reclama su crédito es la firma Sarah S.A, pero con la que curiosamente Verona SRL no mantiene negocio alguno.

Recurren a la prensa

para confundir

Dentro de la campaña de desinformación que vienen emprendiendo los defensores de Dabaja publicitan todas las transacciones comerciales realizadas por la firma Verona SRL. Sin embargo, se olvidan de referirse a su cliente, el libanés Dabaja, que mueve millones de dólares en el mercado paraguayo, donde en el 2017 declaró sin movimiento financiero en la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET).

Dabaja no figura

como contribuyente

De acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el libanés Dabaja, en el 2017 no realizó ningún movimiento tributario ante los organismos de control pertinentes. El caso viene siendo investigado por el fiscal especializado de Asunción Hernán Galeano. De igual manera, en el informe de la superintendencia de bancos se constata que no existen depósitos en cualquier concepto en las instituciones bancarias del país.

 

Estos datos emitidos revelan claramente la configuración de evasión y lavado de dinero ante movimiento de más de 5 millones de dólares efectuado por el denunciado el año pasado. A esto se añade, su negativa de presentar documentos ante la justicia que justifique el alto volumen de divisa que mueve en el mercado local.

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