Diputado Ovelar recibió poder para defender a libanés evasor Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 28 Febrero 2018 15:19
Diputado Ovelar recibió poder para defender a libanés evasor Dip. Eber Ovelar, protector de libanés denunciado.

El diputado colorado, Eber Ovelar, ex fiscal adjunto de Ciudad del Este, habría incurrido en un grave hecho como representante del pueblo, al recibir un poder de una escribanía de la capital del Alto Paraná para litigar a favor de un libanés, acusado de lavado de dinero y evasión impositiva. Hay una denuncia contra el extranjero, identificado como Ziad Abdul Rida Dabaja,  que se tramita ante el fiscal de Asunción, Hernán Galeano, agente de la unidad especializada en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El árabe, en el 2017 movió más de 5 millones de dólares, sin que pueda justificar el origen del dinero.

 

Y a pesar de los antecedentes del libanés- según documentos- el legislador Ovelar le otorga una protección política, utilizando su influencia sobre diversas instancias judiciales, como ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde el citado parlamentario habría presionado para la suspensión del juez Aldo León, que lleva la causa de una disputa comercial entre el libanés Dabaja (propietario de la firma Sarah S.A) y la empresa Verona SRL, éste último dedicada a la importación y venta de perfumes, y que solicitó la convocatoria de acreedores ante dicho juzgado.

De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados de Verona SRL,  a través de una presión ejercida desde la Cámara de Diputados, el JEM de forma totalmente arbitraria le habría apercibido al magistrado León, para tratar de designar en su lugar a la jueza Nathalia Moreno, quien contaría con una fuerte afinidad comercial con los representantes legales de Dabaja, entre ellos la profesional María Dionisia Martínez Seidhon, y el propio diputado Ovelar, quien- según documento público-  recibió poder especial para defender al cuestionado Libanés, en un estudio notarial de esta localidad fronteriza.

Los representantes legales de Verona SRL dejaron entrever que hay claramente un interés de parte del legislador colorado en conseguir la separación del juez Aldo León, quien lleva adelante el expediente de convocatoria de acreedores, solicitada por Verona SRL, y designar en su reemplazo a la magistrada Moreno, quien sería parte de la “rosca” que intenta blanquear el dinero de incierto origen que mueve en esta triple frontera, el libanés Abdul Dabaja.

 

Nulo movimiento

financiero

De acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el libanés Dabaja, en el 2017 no realizó ningún movimiento tributario ante los organismos de control pertinentes. De igual manera, en el informe de la superintendencia de bancos se constata que no existen depósitos en cualquier concepto en las instituciones bancarias del país.

Estos datos emitidos revelan claramente la configuración de evasión y lavado de dinero ante movimiento de más de 5 millones de dólares efectuado por el denunciado el año pasado. A esto se añade, su negativa de presentar documentos ante la justicia que justifique el alto volumen de divisa que mueve en el mercado local.

 

Influencia del

diputado Ovelar

Ante la falta de elementos con que cuenta el denunciado para justificar el dudoso origen del dinero que mueve, recurrió al poder político de la mano del diputado Eber Ovelar, donde con su fuerte influencia trata de apartar al juez, para así tener vía libre para tratar de blanquear las multimillonarias transacciones que realiza su cliente, el libanés.

Los representantes legales de Verona SRL afirmaron que no deja de llamar la atención la negativa de los acreedores de presentarse a la convocatoria, atendiendo que la misma se realizó siguiendo todos los requisitos establecidos por la ley y notificados individualmente a cada comerciante y empresa, lo que hace presumir de que los convocados no han declarado a Hacienda el origen del movimiento comercial y por consiguiente no pueden justificar ser acreedores de Verona SRL.

 

Origen del conflicto

entre Dabaja y Verona

 

En el año 2017, debido a problemas de iliquidez que generaron los préstamos de Dabaja  a  la empresa Verona S.R.L.,  esta firma se vio obligada a pedir la convocatoria de acreedores, para realizar un juicio de diligencia preparatoria, además de una denuncia penal,  por lavado de dinero, evasión y otros hechos punibles al citado libanés, disfrazado de comerciante. Esta denuncia contra Ziad Abdul Rida Dabaja, fue presentada ante el fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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